Главным следственным управлением Министерства внутренних дел Украины расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении должностных лиц группы компаний "Элита-Центр", подозреваемых в совершении преступления, связанного с завладением средствами граждан в особо больших размерах путем злоупотребления служебным положением.

В частности, установлено, что с сентября 2004 года по февраль 2006 года гражданин Ш., с целью незаконного завладения средствами граждан, под видом инвестирования жилищного строительства в городе Киеве, используя поддельный паспорт гражданина Украины на фамилию Волконский О.О., создал и обеспечил деятельность преступной организации, в состав которой привлек ряд лиц.

Приобретя несколько киевских коммерческих предприятий, которые имели официально выделенные КГГА земельные участки для строительства жилищно-офисных комплексов, гражданин Ш., разместив их офисы по одному адресу, неофициально назвал их группой инвестиционно-строительных компаний "Элита-Центр".

С целью привлечения наибольшего количества инвесторов им неоднократно размещалась в средствах массовой информации реклама о продаже группой компаний "Элита-Центр" жилищных и офисных помещений по ценам, значительно ниже рыночных.

Гражданам предлагалось вкладывать средства в строительство девяти жилищных объектов, расположенных в Киеве. Однако фактически строительство осуществлялось лишь по одному адресу.

Используя приобретенные коммерческие предприятия и документы на отведение земельных участков, гражданин Ш. вместе с другими лицами организовал получение от граждан денежных средств под видом инвестирования строительства жилых домов в разных районах города Киева.

Однако полученные от 1774 граждан средства в сумме почти 382,5 миллиона на строительство жилья не использовались по назначению, а похищались.

В феврале 2006 года, когда преступные действия гражданина Ш., связанные с мошенническим завладением средствами инвесторов, были разоблачены, он вместе с ближайшим помощником исчез, в связи с чем они объявлены в межгосударственный розыск.

Также было установлено, что житель Киева Ц. в 2004 году продал гражданину Ш. компанию вместе с объектом незавершенного строительства, расположенного по улице Шмидта, 34-42, получив 50% квартир в комплексе, запланированном к построению по указанному адресу.

Действуя самостоятельно, гражданин Ц. в течение 2004-2006 годов заключал с гражданами договоры переуступки своих прав на инвестирование в строительство надлежащей ему частицы квартир по указанному адресу, получая от них денежные средства, которые в строительство не инвестировал, а завладевал и распоряжался ими по собственному усмотрению.

В целом гражданином Ц. было заключено 57 отмеченных договоров и присвоено около 17 миллионов 126 тысяч гривен, принадлежащих 57 потерпевшим. По уголовному делу относительно гражданина Ц. в декабре 2006 года завершено расследование и в это время оно слушается в Шевченковском районном суде Киева. Подсудимый содержится под стражей.

Во время досудебного следствия в этом деле КГГА вместе с гражданином ном Ц. признано гражданскими ответчиками на сумму заявленных потерпевшими гражданских исков.

При отсутствии граждан Ш-ва и Ш-ка к криминальной ответственности привлечен их соучастник, житель Киева гражданин Т. - директор и одновременно начальник отдела продажи двух предприятий, которые входили в группу компаний "Элита-Центр".

Он, выполняя указания гражданина Ш-ва, заключал с гражданами соглашения о долевом участии в строительстве, давал указания кассирам принимать от инвесторов средства для инвестирования жилья, осуществлял двойную продажу одних и тех же квартир, подделывал документы, предоставляя в государственные учреждения неправдивую информацию, принимал участие в легализации средств, полученных преступным путем, и тому подобное.

В целом гражданином Т. в качестве должностного лица в течение 2004-2006 годов было заключено 879 договоров с 749 потерпевшими, в результате чего члены преступной организации завладели средствами граждан на сумму 176 153 940,78 гривни.

После завершения досудебного следствия в феврале 2007 году уголовное дело относительно гражданина Т. передано в суд и в настоящее время оно слушается в Подольском районном суде Киева. Вместе с подсудимым Т., который содержится под стражей, гражданским ответчиком на сумму заявленных потерпевшими гражданских исков, признана Киевская городская государственная администрация.

Главное следственное управление МВД Украины продолжает досудебное следствие в уголовном деле, возбужденном в отношении гражданина Ш. (Волконского) и Ш-ка, которые в течение 2004-2006 годов лично заключили 982 договоры с 968 гражданами о долевом участии в строительстве жилья на общую сумму 189 175 439 гривен, а в целом обманули в составе преступной организации 1774 потерпевших, завладев надлежащими им средствами в сумме 382 455 334, 88 гривни.

В МВД отметили, что 16 октября 2007 года МВД Украины было получено сообщение НЦБ Интерпола в Швейцарии о задержании 15 октября 2007 года правоохранительными органами этой страны гражданина Волконського О.О. (он же Ш.), объявленного в розыск следственными органами Украины. В данное время решается вопрос экстрадиции гражданина Ш. (Волконского) в Украину.



www.newsukraine.com.ua